Alexey Efimovich Frenkel je známy ruský finančník, ktorý viedol predstavenstvo spoločnosti VIP-Bank OJSC. V roku 2007 bol zatknutý pre podozrenie z nariadenia vraždy Andreja Kozlova. Odsúdený na devätnásť rokov väzenia. Tento článok prehodnotí krátku biografiu bankára.
detstva
Alexey Frenkel sa narodil v Moskve v roku 1971. Potom sa celá rodina presťahovala do malého mesta Volsk (Saratovský kraj). Rodičia Alexeja Efimoviča tam stále žijú a učia chémiu na vojenskej škole. Vo Volsku hovorí rodina Frenkel iba láskavo.
Aleksei študoval v škole číslo 2. Učitelia si ho pamätajú ako tiché, skromné a nekonfliktné dieťa. Okrem toho mala Frenkel zvedavosť a ostrú myseľ. Pred príchodom do školy už Alexej vedel, ako veľmi dobre písať, čítať, hrať šach a matematiku. A v siedmom ročníku chlapec vykonal testovú prácu pre tých, ktorí študovali desiaty. Pravidelne organizoval špeciálne testy pre učiteľov, kladúc komplexné otázky, odpovede, na ktoré sa museli pozerať v knižnici.
práce
V roku 1992 Alexej Frankel vyštudoval ekonomickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity a okamžite získal zamestnanie v Ruskej akciovej spoločnosti. O rok neskôr sa mladý muž presťahoval do finančnej inštitúcie „Oil“, kde sa stal vedúcim devízového oddelenia. V rokoch 1994-1995 nastúpil do funkcie podpredsedu banky. Zároveň pôsobil ako hlavný účtovník.
VIP banka
V roku 2000 Frankel Alex prišiel do finančnej inštitúcie Visa. Následne ho ekonóm premenoval na „VIP Bank“, keď vstúpil do predstavenstva a predstavenstva. Alexej Efimovič chcel túto inštitúciu zaradiť medzi účastníkov CER (systém poistenia vkladov). Ale stretol sa s tvrdým odporom u osoby Andreja Kozlova (podpredseda centrálnej banky Ruskej federácie).
V polovici roku 2006 bola licencia od VIP-Bank zrušená z dôvodu porušenia zákona. Niektoré médiá uviedli, že do tejto doby boli všetci klienti finančnej inštitúcie prevedení na službu Europrominvest. Podľa časopisu SmartMoney bol tento časopis súčasťou Frenkelskej ríše, série úverových inštitúcií, ktoré pomáhali podnikateľom vyplácať peniaze.
"Evroprominvest"
V roku 2005 sa o túto banku začali zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Inšpektori neboli spokojní s dokladmi o hotovosti, ktoré sa našli v zbernom vozidle a v pokladni. Na Europrominvest však neuplatňovali sankcie. Podľa časopisu SmartMoney sa Alexej Frankel pokúsil predať inštitúciu izraelskej úverovej inštitúcii Apoalim Bank, ale transakcii zabránil Andrei Kozlov.
V novembri 2006 podpredseda centrálnej banky zrušil licenciu a Europrominvest. Hlavným dôvodom bol prevod 38 miliárd rubľov klientmi tejto inštitúcie „v rámci transakcií pochybného charakteru“. Po týchto udalostiach sa Alexej Efimovič rozhodol žalovať za ohováranie časopisu SmartMoney. Tlačová správa vydaná spoločnosťou VIP Bank zdôraznila, že neexistuje žiadna frenkelská ríša a brat finančníka pracoval v spoločnosti Europrominvest.
Atentát na podpredsedu centrálnej banky
V septembri 2006 sa uskutočnil pokus o Andreja Kozlova. O deň neskôr zomrel v nemocnici. Zomrel tiež jeho vodič Alexander Semyonov. Vzhľadom na vraždu Generálna prokuratúra Ruskej federácie začala trestné konanie podľa článku 105 ods. 2 rokovacieho poriadku.
O mesiac neskôr boli údajní vrahovia zadržaní. A v novembri až decembri bolo stále niekoľko podozrivých, ktorí podľa vyšetrovania boli sprostredkovateľmi medzi výkonným umelcom a zákazníkom trestného činu. Koncom roka Jurij Chaika uviedol, že prípad Kozlovovej vraždy bol otvorený.
zatknúť
11. januára 2007 generálna prokuratúra informovala médiá o zadržaní zákazníka počas operačného vyšetrovania. V rozhovore pre kanál Rossiya nevylúčila Chaika možnosť zatknutia niekoľkých ďalších osôb zapojených do trestného činu v blízkej budúcnosti. V ten istý deň bankársky právnik menom Igor Trunov uviedol, že jeho klient bol považovaný za zákazníka. Frankel Alex mal byť vzatý do väzby. 12. januára vydal moskovský Basmanny súd povolenie na zadržanie Liany Askerovej, ktorá bola podľa vyšetrovania spojená s finančnými inštitúciami a bola podozrivá z účasti na trestnom čine. O tri dni neskôr sa tá istá inštitúcia rozhodla Frenkel zatknúť. Noviny Kommersant poznamenali, že súd považuje za neprijateľné, aby bol Alexej Efimovič prepustený na slobodu, pretože mohol zničiť všetky dôkazy vo veci a vyvíjať tlak na svedkov. Obvinenie Frenkelovej bolo založené iba na svedectve Askerovej. Právnik finančníka opakovane uviedol, že dievča úmyselne určuje svojho klienta.
partneri
Podľa vyšetrovania Askerova pomohla Frenkelovej pri hľadaní najatých vrahov. Samotná dievčina v týchto veciach nebola veľmi zdatná, a tak sa obrátila na Borisa Shafraya (ukrajinského obchodníka). Na druhej strane, podnikateľ išiel do Bogdan Pogorzhevsky (zástupca zločineckých štruktúr v meste Lugansk). A už si najal troch vrahov za päťtisíc dolárov - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad a Alexej Polovinkin. V tom čase zarobili peniaze v hlavnom meste v súkromnej preprave. Všetci traja boli neskúsení zločinci, takže na mieste vraždy zanechali veľa stôp, na ktoré prišla polícia. Vrahovia súhlasili so spoluprácou a vydaním Pogorozhovevského a priviedli prokuratúru do Shafray.
Zadržaný podnikateľ nevypovedal a nevyhlásil svoje nezúčastnenie sa na prípade. Askerova sa však dozvedela o Borisovom zatknutí a začala hľadať právnika, ktorý by upútal pozornosť vyšetrovateľov. Po zatknutí povedala agentom o zákazníkovi vraždy Frenkel.
obžaloba
Podľa správ médií Alexej Efimovič úplne odmietol akúkoľvek účasť na zmluvnom zabíjaní. Prilákal svoju osobu do tohto prípadu a zvažoval „provokáciu centrálnej banky proti silnému súperovi“. Financujúci sa okrem toho spojil so svojím zatknutím so súdnym pojednávaním naplánovaným na 15. januára o zrušení licencie od VIP banky.
Začiatkom roku 2007 bol Alexej Frenkel obvinený z organizovania vraždy podpredsedu centrálnej banky. Podľa NTV bola hlavným motívom finančníka pomsta Kozlova za stiahnutie licencií od Sodbiznesbank a VIP Bank. Údajne po zatvorení týchto inštitúcií z dôvodu prania špinavých peňazí utrpel finančník, ktorý sa podieľal na ich vytvorení, straty vo výške niekoľkých miliárd dolárov.
Poznámky Alexey Frenkel
V januári 2007 Kommersant informoval o plánoch bankárov podať obvinenia z korupcie proti viacerým úradníkom centrálnej banky. Alexej Efimovič to chcel urobiť pred jeho zatknutím, nemal však čas. Noviny dostali list od Frenkel, v ktorom finančník obvinil zamestnancov centrálnej banky (bez uvedenia mien) z prania špinavých peňazí počas konkurzného konania v Panemstroybank, Roskomeveranbank, ako aj v bankách regionálneho výhľadu a BBC Dee.
Podľa Alexeja Efimoviča centrálna banka „… reguluje skôr výnosný trh s výplatami. Tí, ktorí túto operáciu vykonávajú a pravidelne platia, majú milosrdenstvo. A tí, ktorí odmietnu ísť na panel, sú potrestaní. “ Podľa Frenkel centrálna banka úmyselne vytvorila a zachovala ilúziu, že väčšina bánk v Ruskej federácii sa zaoberá praním špinavých peňazí. Uskutočnilo sa to s cieľom otvoriť ruský trh zahraničným inštitúciám a ďalej stiahnuť do zahraničia miliardy dolárov.
Na konci toho istého mesiaca hrdina tohto článku poslal Kommersantovi list „O dozorcoch a dohľade“. V lete roku 2006 to podľa niektorých správ napísal Alexei Frenkel. Kľúčovými myšlienkami správy sa stali korupcia bánk v systéme poistenia vkladov a centrálna banka. Financujúci tiež opísal metódy poskytovania úplatkov pri dohľade nad centrálnou bankou. V texte správy Alexej Efimovič v skutočnosti menoval mená niekoľkých úradníkov podozrivých zo spáchania trestných činov. Toto je Andrei Kozlov, bývalý vedúci licenčného oddelenia Michail Sukhov, a zástupca riaditeľa pre spoluprácu s Rosfinmonitoringom Viktorom Melnikovom. Na základe Frenkelinho listu Kommersant dospel k záveru, že cieľom financéra nie sú konkrétne poplatky, ale náznaky systémových opomenutí v bankovom dohľade, ktoré vedú k korupcii. Publikácia tiež informovala, že centrálna banka odmietla komentovať témy týkajúce sa obvinení hrdinov z tohto článku a korupcie.
Je potrebné poznamenať, že listy Alexeja Frenkela bezprostredne po uverejnení sa stali škandalóznymi. A na tomto ukazovateli tretia správa s názvom „Čí banky budete?“ prerušil predchádzajúce dva. Bolo uverejnené v médiách 6. februára 2007. V poznámke Alexej Efimovič zverejnil funkcionárov centrálnej banky, ktorí slúžia záujmom skupín zaoberajúcich sa vyplácaním peňazí. Publikácia správy neobsahovala mená bánk a priezviská - novinári ich nahradili iniciálami. Ale aj tak bolo ľahké zistiť, kto sa pod nimi skrýval (napríklad zavraždený Kozlov sa v poznámke objavil ako „A. A. K.“). Tento list, rovnako ako predchádzajúce dva listy, poslal do tlače Alexej Mamontov, vedúci Asociácie medzibankových mien (Moskva). Zároveň zdôraznil, že tento text predstavuje názov z prvých dvoch správ vydaných na základe nemožnosti potvrdiť obvinenia.
veta
Ruská generálna prokuratúra sa 1. marca 2007 odvolala na Basmanny súd so žiadosťou o predĺženie zadržania podozrivého. Alexey Frenkel (bankár) nariadil právnikovi, aby požiadal o jeho presun do iného väzenského zariadenia v prípravnom konaní. Faktom je, že po niekoľkých publikáciách v médiách sa počas života bankára objavila skutočná hrozba. Frenkelovej žiadosti bola vyhovená. Čoskoro bol finančník presunutý do väzenia Sailor Silence.
V máji 2007 bolo vyšetrovanie vraždy Andreja Kozlova ukončené. Šesť obvinených dostalo príležitosť oboznámiť sa so všetkými materiálmi trestného konania a ich počet bol šesťdesiat.
V novembri 2008 bol hrdina tohto článku odsúdený na devätnásť rokov väzenia. Iní obžalovaní dostali rôzne termíny - od šiestich rokov do života. O dvanásť mesiacov neskôr súd zamietol kasačné odvolanie finančníka a rozsudok nadobudol účinnosť. Alexej Efimovič Frenkel momentálne trestá trest v maximálnej bezpečnostnej kolónii PKU IK-8 v meste Labytnangi (autonómna oblasť Yamal-Nenets). Bankár bude prepustený na konci roku 2027.
