Dňa 13. marca 2014 bol Dmitrij Vasilyevič Firtash, plynový magnát, ktorý je považovaný za jedného z najbohatších ľudí na Ukrajine a najvplyvnejší oligarcha krajiny, zatknutý v jednej zo svojich kancelárií vo Viedni v Rakúsku. Bol prepustený 21. marca s rekordnou kauciou 125 miliónov EUR, stále však čelí možnému vydaniu do Spojených štátov, kde ho FBI požaduje pre podozrenie z korupcie a vytvorenie zločineckej organizácie. Podľa Federálneho úradu boli obvinenia výsledkom vyšetrovania medzinárodného korupčného sprisahania, ktoré viedlo už niekoľko rokov a nesúviseli s udalosťami na Ukrajine. Zákonní zástupcovia spoločnosti Firtash vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že sú presvedčení o politickej motivácii k zatknutiu a jeho úplnej neopodstatnenosti. To všetko vyvolalo otázky o tom, kto je a prečo ho FBI potrebuje.
Dmitry Firtash: životopis
Len málo ľudí sa o tomto mužovi dozvedelo pred jeho zatknutím v Rakúsku. Podľa informácií na webovej stránke podnikateľa sa narodil 02.05.65 s. Bogdanovka (dnes Sinkov) Zaleshchitsky district, Ternopol region. Ukrajina. Rodičmi Dmitrija Firtasha sú vodička Vasily Dmitrievich a Maria Grigoryevna, ktorá pracovala ako účtovníčka v cukrovare. Rodina získala hlavný príjem zo svojho pozemku, na ktorom sa pestovali paradajky. Po zbere si otec a syn najali GAZ a dopravili zeleninu do Bieloruska a pobaltských štátov. Dmitry sa naučil jazdiť v dospievaní.
Vyštudoval Krasnolimanskú železničnú odbornú školu, z ktorej priamo odišiel do armády, kde pôsobil v rokoch 1984 až 1986. Po návrate začal uvažovať o manželstve. Dmitrij Firtash sa stretol so svojou prvou manželkou v tretej triede. Ludmila Grabovetskaya bola dcérou riaditeľa školy a jej matka vyučovala matematiku. Po svadbe sa Firtash rozhodol vstúpiť do depa ako rušňovodič, ale boli k dispozícii iba dieselové motory. Kúpil si vybavenie pre skleníky s peniazmi svojich rodičov, začal znova pestovať paradajky, a keď sa stalo nerentabilné, začal pestovať polárne líšky, ktoré priniesli veľké príjmy. Počas perestrojky sa situácia stala nerentabilnou a Firtash sa presťahoval do Černivci, kde jeho strýko urobil hasiča svojho známeho. Vo voľnom čase sa venoval obchodu.
V roku 1989 ochorel vážne a po 2 rokoch zomrel Firtashov otec. Vedúci hasičského zboru, rodinný priateľ, ho odporučil svojim partnerom - Zinovým a Marina Kalinovským a Petrovi Moskalovi. Životopis Firtash dostal nový vektor. Otvorili spoločnosť „KMIL“, ktorá sa stala základom budúceho RosUkrEnergo. Obchoduje sa s konzervami, džúsmi, cukrom. Najväčší zisk však dosiahol predaj 4 000 ton sušeného mlieka Uzbekistanu. Firtash a Marina Kalinovskaya išli vyjednávať. Platili im vlnou, ktorej realizácia priniesla 200 - 250 tisíc dolárov.
Potom sa Firtash presťahoval do Moskvy, kde sa zástupcovia všetkých bývalých republík Sovietskeho zväzu snažili vymeniť svoje výrobky za základné tovary. Tam sa usadil v najväčšom v Európe (pred jeho búraním v roku 2006) hotel "Rusko". Nachádza sa na Červenom námestí a bolo mestským obchodným centrom. Tu sa stretol so zástupcom ministerstva obchodu Turkménska, ktorý bol zodpovedný za organizovanie dodávok potravín výmenou za plyn. Po stretnutí s Igorom Bakayom (Naftogaz Ukrainy NJSC) sa im podarilo zorganizovať obchod, ktorý mal kvótu na dodávku modrého paliva na Ukrajinu. Neskôr bola Bakaya nahradená spoločnosťou Itera, ktorá bola nahradená spoločnosťou Eural Transgas, ktorá bola vytvorená v roku 2002.
V roku 1995 bola spoločnosť Firtash podozrievaná z pašovania veľkej zásielky alkoholu. Vodku začal predávať po stretnutí s podnikateľom z Ruskej federácie Olegom Palčikovom. Bol zatknutý, ale neskôr prepustený. A v roku 1996, keď dostal strelnú ranu v európskej reštaurácii v Černivci a zázračne prežil, rozhodli sa Firtash a Kalinovskaya vziať svoje rodiny do Nemecka na trvalý pobyt. Cestovali sme po „židovskej línii“. Vyžadovalo sa to písomných dôkazov o ich štátnej príslušnosti. Dmitrij Firtash a Marina Kalinovskaya žili v Nemecku do roku 1999, kde založili prepravnú spoločnosť MDF Transspeditions a nadviazali vzťahy s vplyvnými turkménskymi podnikateľmi a úradníkmi.
Plynový barón
Mnoho ukrajinských a ruských oligarchov, ktorí sa náhle objavili na hospodárskej scéne po páde ZSSR a vyhlásení nezávislosti Ukrajiny začiatkom 90. rokov, začalo takmer úplne od nuly a počas prechodu krajiny na trhové hospodárstvo rýchlo získalo bohatstvo a vplyv. Životopis firmy Firtash nebol výnimkou. Založil vlastnú obchodnú spoločnosť, nadviazal obchodné vzťahy v Strednej Ázii a organizoval výmenný obchod s potravinami s regiónom výmenou za zemný plyn.
V máji 2000 získala spoločnosť KMIL licenciu na dodávku modrého paliva na Ukrajinu a čoskoro Firtashovi a Kalinovskaja ponúkli spoluprácu v tom čase najväčší obchodník s plynom zo spoločnosti Itera. V roku 2001 bola založená cyperská spoločnosť Highrock Holding Ltd., ktorá dodáva Turkménsku potraviny. Firtash a Kalinovskaya vlastnili 34% a to isté patrilo spoločnosti Agatheas Trading, ktorá v rokoch 2001-2003. pod vedením Galiny Teleshovej, bývalej manželky Semyona Mogileviča. Neskôr ju nahradil Firtash. Okrem toho ich spojil s Mogilevičom právnik Zeev Gordon, ktorým je tiež Vladimir Averbukh, ktorý zastupoval osobné a obchodné záujmy oboch strán.
V roku 2003 ukrajinský podnikateľ Dmitrij Firtash získal jedinú továreň na hnojenie amoniakom v Estónsku, založil plynovú a energetickú spoločnosť Emfesz v Maďarsku a stal sa jedným z akcionárov Rovnoazotu, najväčšieho výrobcu dusíkatých hnojív na západnej Ukrajine.
V roku 2004 Firtash a ruský štátny monopol Gazprom spolu založili spoločnosť RosUkrEnergo, ktorá predáva zemný plyn do EÚ a Ukrajiny. Potom sa stal vlastníkom rakúskej spoločnosti Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, ktorej špecializáciou je výstavba plynovodov, a tiež získal kontrolu nad krymským titanom v Armyansku a závodom Krasnoperekopsky krymskej sódy.
Neskôr v roku 2007 vytvorila spoločnosť Firtash medzinárodnú skupinu DF, ktorej hlavnou činnosťou je výroba hnojív a titánu, distribúcia plynu, bankovníctvo, poľnohospodárska výroba, médiá, energetická infraštruktúra a nehnuteľnosti. Farma pôsobí v Rakúsku, na Ukrajine, v Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Švajčiarsku, Tadžikistane a Estónsku.
Firtash začal získavať vplyv mimo krajiny v roku 2006, keď spoločnosť RosUkrEnergo získala monopol na všetok plyn predávaný z Ruska na Ukrajinu. Dohoda bola zrušená v roku 2009 po škandalóznej zmluve podpísanej premiérkou Juliou Tymošenkovou a Vladimírom Putinom, ktorých cieľom bolo vylúčiť sprostredkovateľov obchodu s plynom medzi týmito dvoma krajinami. Tymošenková bola neskôr v súvislosti s touto dohodou odsúdená na 7 rokov za obvinenie zo zneužitia moci.
Ukrajinský oligarcha okrem podnikania funguje aj na charitatívne účely. V roku 2008 získal od Cambridge University 6, 7 milióna dolárov na spustenie výskumného programu „zameraného na popularizáciu štúdia bohatého kultúrneho dedičstva Ukrajiny vo Veľkej Británii a mimo nej“. V roku 2010 sa vďaka jeho darom otvorili dve vedecké pozície: učiteľ ukrajinských štúdií a ukrajinský jazyk.
Má politické záujmy?
Hoci Dmitrij Firtash tvrdí, že nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia, verí sa, že je v blízkosti zvrhnutého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča. Bol tiež jedným z hlavných lobistov ruských záujmov. Toto vysvetľuje pohyb, ktorý mnohých prekvapil. V októbri 2013 Ruská federácia ponúkla Kyjevu zľavu na plyn predávaný priamo spoločnosti Osthem vlastnenej firmou Firtash, čím obišla štátny podnik Naftogaz. To sa interpretovalo ako pokus presvedčiť Ukrajinu, aby na samite vo Vilniuse nepodpísala dohodu o pridružení s EÚ.
Ukrajina má vzhľadom na svoju geografickú polohu medzi Ruskom vyrábajúcim ropu a zemný plyn a európskymi krajinami, ktoré ich spotrebúvajú, strategický význam vo svete energetiky. Podľa štatistík EÚ z roku 2010 je veľké percento energie dovážanej do EÚ ruského pôvodu, vrátane 35% ropy a 32% plynu. A väčšina z nich prechádza cez Ukrajinu. Inými slovami, energetická bezpečnosť Európskej únie do veľkej miery závisí od týchto dvoch štátov. Ruská federácia v uplynulom desaťročí (v rokoch 2006 a 2009) dvakrát prerušila dodávky plynu v priebehu cenových sporov, ktoré ovplyvnili aj niektoré európske krajiny. Dohoda o zemnom plyne medzi Ukrajinou a Ruskom teda zaisťuje bezpečnosť dodávok energie v Európe.
Kompromisné spojenia
To však nevysvetľuje zatknutie Dmitrija Firtasha. V príkaze FBI uvádza „medzinárodné korupčné sprisahanie“ bez toho, aby upresnila presnejšie podrobnosti. Jedinou konkrétnou informáciou sú správy o jeho väzbách s vodcom ruskej organizovanej zločineckej skupiny Semenom Mogilevičom. Podľa diplomatických zásielok vydaných spoločnosťou WikiLeaks to spoločnosť Firtash v roku 2008 priznala pri rokovaniach s veľvyslancom USA v Kyjeve Williamom Taylorom, ktorému povedal, že požiadal Mogileviča o povolenie na založenie vlastného podniku. Oligarcha vysvetlil, že začiatkom 90. rokov nebolo možné prísť do styku s vládnymi úradníkmi bez prvého stretnutia s členmi skupiny organizovaného zločinu z dôvodu bezprávia, ktorá na Ukrajine vládla po páde ZSSR. Popieral akékoľvek úzke vzťahy s Mogilevičom, ale pripustil, že potrebuje, a dostal Mogilevičovo povolenie zakladať rôzne podniky, pretože inak by to nebolo možné.
Spojené štáty považujú Mogileviča za vodcu mafie - je na zozname 10 najhľadanejších zločincov a súvisí s „schémou niekoľkých miliónov dolárov, ktorá podvádza tisíce investorov do akcií verejnej spoločnosti založenej v Kanade so sídlom v Newtown, PA, medzi rokmi 1993 a 1998, “ale neexistuje žiadna zmienka o účasti Firtash.
Offshore „UK“
Po páde Sovietskeho zväzu získali ruskí a ukrajinskí oligarchovia svoje bohatstvo najmä korupciou. V dôsledku tohto spôsobu obohatenia nie sú ich podmienky úplne legálne. V tomto zmysle nie je Firtash výnimkou. Mnoho oligarchov môže slobodne cestovať a žiť podľa vlastného želania. Niektorí dokonca investovali značné prostriedky do zahraničia, najmä vo Veľkej Británii. Podľa denníka Economist, kvôli obrovským množstvám, ktoré oligarchovia púšťajú do tejto krajiny, vláda Spojeného kráľovstva bude mať s nimi tvrdé zásahy. Pokiaľ nie sú v západnej jurisdikcii spáchané príliš zjavné trestné činy alebo priamo neohrozujú európske alebo americké záujmy, sú relatívne bezpečné. Možno preto nie je spoločnosť Firtash zaradená do zoznamu osôb zostavených EÚ po anexii Krymu, ktorých aktíva boli zmrazené z dôvodu podozrenia zo zneužitia verejných prostriedkov alebo porušenia ľudských práv.
Prečo ho FBI hľadá?
Firtashovi strážcovia vo Viedni nezabránili jeho zatknutiu rakúskou políciou. FBI sleduje oligarchovu stopu už takmer 8 rokov a skúma jeho možné zapojenie do syndikátu organizovaného zločinu. Skupina DF so sídlom vo Švajčiarsku potvrdila, že jeho zatknutie bolo vyvolané investičným projektom, ktorý začal v Indii v roku 2006. Oligarcha je obvinený z platenia 18, 5 milióna za získanie licencie z konkurencie v súvislosti s vkladmi titánu. $.
Ohrozený vydaním
Súdny dvor v Rakúsku v prípade Dmitrij Firtash 02/21/2017 vyhovel žiadosti o jeho vydanie Spojeným štátom, kde čaká na proces, ktorého dôsledky by mohli ovplyvniť Washington aj Moskva. Viedenská prokuratúra následne zatkla oligarchu po tom, ako sa rozhodla uspokojiť zatykač vydaný v Španielsku za obvinenie z prania špinavých peňazí. Minister spravodlivosti Rakúskej republiky si teraz môže vybrať medzi americkým a španielskym vyšetrovaním.
Úrady ho zadržali v marci 2014, niekoľko dní po tom, čo bol jeho protagonista, ruský politik Viktor Janukovyč, vylúčený z funkcie ukrajinského prezidenta v dôsledku pouličných protestov. Odvtedy zostal v Rakúsku, keď zaplatil rekordnú sumu kaucie vo výške 125 miliónov EUR vďaka pôžičke, ktorú mu poskytol ruský podnikateľ v blízkosti okruhu prezidenta Putina.
Španielske médiá medzitým začiatkom tohto roka uviedli, že miestne orgány podali žiadosť o vydanie Dmitrija Firtasha, pričom tvrdili, že viedol katolícku sieť spoločností zaoberajúcich sa praním špinavých peňazí. S dvoma podnikateľmi zo sýrskeho pôvodu, Haresom Youssefom a jeho synom, je podozrivý z legalizácie 10 miliónov eur prostredníctvom transakcií s nehnuteľnosťami a prostredníctvom reštauračného podniku, ktorý vlastnia firmy založené na Panenských ostrovoch a na Cypre. Orgány činné v trestnom konaní prišli do organizácie vďaka dokumentom nájdeným pri pátraní po synovi bývalého starostu Kyjeva L. Chernovetského Štefana, ktorý bol v júli 2016 v rámci operácie Variola zatknutý.
Odkaz na Trump
Podľa správ z médií a súdnych záznamov pred 10 rokmi bola biografia firmy Firtash doplnená operáciami s americkým majetkom za účasti amerického politického poradcu Paula Manaforta, ktorý nejakú dobu viedla kampaň Trump. Manafort sa vzdal úlohy vedúceho kampane v rámci otázok týkajúcich sa jeho obchodných a politických vzťahov na Ukrajine av Rusku. Predtým radí Janukovyčovi, ktorý v roku 2010 dvakrát využil predsedu vlády. Dmitrij Firtash tvrdohlavo poprel a tvrdil, že Spojené štáty, ktoré podporovali prozápadné postrevolučné vedenie, vymýšľajú politicky motivovaný prípad proti nemu.
Neočakávaný rozsudok
Súd vo Viedni minulý rok zrušil rozhodnutie rakúskeho súdu zamietnuť žiadosť o vydanie. Podľa sudcu, ktorý vyhovel rozhodnutiu nižšieho súdu, to neznamená, že je niekto vyhlásený za vinného bez súdu, iba otázka viny alebo neviny bude rozhodnutá v inej krajine. Firtash a jeho sprievod sprevádzali úplné prekvapenie. Vydanie oligarcha do Spojených štátov je teraz jednoduchou formalitou. Konečné rozhodnutie o vydaní Dmitrija Firtasha musí urobiť minister spravodlivosti, ktorý môže „zohľadniť záujmy a zákonné povinnosti Rakúska“.
Ponuré vyhliadky
Aj keď odmietnutie vyplýva zo žiadosti Spojených štátov, môže sa od Viedne vyžadovať, aby v rámci európskeho príkazu vydaného v Madride deportovala ukrajinského oligarchu do Španielska.
Stav Dmitrija Firtasha sa výrazne znížil po porevolučnej vláde, ktorá sprísnila trh s plynom. Niektoré z jej chemických závodov na východnej Ukrajine boli zatvorené kvôli viac ako 3-ročnému nepriateľstvu vedenému ruskými separatistami. Spoločnosť Forbes odhaduje aktíva spoločnosti Dmitry Firtash na 251 miliónov dolárov, hoci v roku 2012 ich hodnota podľa rovnakej publikácie dosiahla 673 miliónov dolárov. Časopis Focus nazýva sumou 623 miliónov dolárov, hoci v roku 2014 dosiahol 2, 7 miliardy dolárov.
Ukrajinské občianstvo a štátna príslušnosť Dmitrija Firtasha mu tiež nepomôžu. Oligarchu je tiež riskantné vrátiť sa do svojej vlasti, najmä po uzavretí svojej banky a obvineniach, že sa vyšetrujú jeho minulé činy ako partner Ruska na domácom trhu s plynom a možno vydať zatykač.
